ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย
สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเหตุเพราะหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมตัวที่จะสอบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอื้อฉาวการถูเงินที่มีความสมาคมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการสอบถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังการล้มล้างอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาทำให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการถกเถียงว่าบุคคลกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.สินทรัพย์ของพวกเขาถูกยึด แม้กระนั้นยังคงมีความไม่ค่อยสบายใจว่าพวกเขาบางทีอาจหลบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมเอกสารเพื่อเลี่ยงการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แม้กระนั้นยอมรับว่าเขาไม่รู้จักตำแหน่งหรือการปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งย้ำความสลับซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับในการละเมิดข้อกำหนดในอดีตกาล
การดำเนินงานที่สะดุดตานี้ส่อให้เห็นถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับโครงงานถูเงินและประเมินคุณภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดสำหรับเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่คุ้นหน้ากับการขัดแย้งกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีฉ้อฉลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse นำมาซึ่งการทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะข้อบกพร่องในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS เตรียมพร้อมที่จะสืบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความไม่สบายใจเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติสำหรับเพื่อการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบ.ผลการไต่สวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในสมัยก่อนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที
